x
Detail pozice

Specialista šetření případů praní špinavých peněz (Home office)

Finance

Oddělení

Praha

Italská 2581/67

Student

Práce při studiu
Odpovědět na inzerát

Hledáme kolegu na pozici „Contractor - Specialista šetření případů praní špinavých peněz“ do našeho týmu AML vyšetřování, který bude pomáhat významné české bance s řešením jejích případů. Tento projekt je aktuálně plánován na 6 měsíců. Práce z domova je možná a to odkudkoliv z ČR!

Jaká bude Tvá role:

  • Jako specialista budeš zodpovědný za první úroveň analýzy situací, které systém banky vyhodnotí jako podezřelé.
  • To bude vyžadovat zkoumání a syntézu informací o transakcích, klientském chování a analýzu z dalších dat v bankovních systémech i ve veřejných zdrojích.
  • Budeš spolupracovat s ostatními specialisty, experty v Deloitte i v bance a lídrem svého týmu.

  • MS Office MS Office
  • Čeština Čeština

Jaké by měly být Tvé zkušenosti a předpoklady:

  • Alespoň roční zkušenost s oblastmi rizik jako jsou AML, sankce, KYC, podvody a to ideálně ve finanční instituci, v jiném typu povinné osoby, nebo ve společnosti poskytující pro takové instituce služby.
  • Dobrá znalost nástrojů MS Office.
  • Mít základní přehled o způsobech a scénářích praní špinavých peněz.
  • Být kriticky smýšlejícím a mít smysl pro detail.
  • Alespoň základní zkušenosti a schopnosti pro práci s daty (zpracování, analýza).
  • Schopnost pracovat jak samostatně tak v týmu, být flexibilní, se zaměřením na výsledky a schopností jasně své výsledky komunikovat.

  • Bikebox Bikebox
  • Mobilní telefon Mobilní telefon
  • Notebook Notebook
  • Občerstvení Občerstvení
  • Posilovna Posilovna
  • Školení Školení

  • Plný úvazek Plný úvazek
  • Částečný úvazek Částečný úvazek

Co Ti nabídneme:

  • Přátelskou pracovní atmosféru v dobře sehraném týmu.
  • Spolupráci se zahraničními kolegy a případně i na zahraničních zakázkách.
  • Možnost rychle získat řadu znalostí a dovedností díky práci s mnoha zkušenými profesionály v oboru a díky specializovaným školením.
  • Příležitost stát se expertem na finanční kriminalitu, což je v současnosti velmi žádaná specializace.


Deloitte Forensic z oddělení FAS: vyšetřují podvody, ale také radí, jak jim předcházet

Nekalé praktiky v obchodním prostředí jsou stále sofistikovanější, účinnou ochranou je datová analýza